Una organització criminal ha estat desarticulada a Espanya pel presumpte frau de 32,8 milions d’euros d’IVA en la importació de begudes alcohòliques. En una operació coordinada per la Fiscalia Europea, 18 membres de l’organització han estat detinguts i s’han dut a terme registres a 12 ubicacions de Barcelona, Tarragona i València, intervenint tant empreses com els domicilis dels investigats i dipòsits fiscals, a més d’actuacions complementàries a Portugal i Bèlgica. Els agents de la Policia Nacional i funcionaris de l’Agència Tributària que han participat en l’actuació han bloquejat nombrosos comptes i requisat 40 immobles vinculats a la xarxa criminal, més de 430.000 euros en efectiu i diversos vehicles.
A més, s’han intervingut “múltiples dispositius electrònics, entre ells telèfons mòbils, així com abundant documentació d’interès per a la investigació”, diu la Policia Nacional en un comunicat.
Entramat per evadir impostos
La investigació ha posat al descobert “un entramat criminal que utilitzava societats pantalla radicades a Bèlgica, Portugal i Espanya, fent servir factures falses per eludir el pagament dels impostos corresponents a la importació i venda de grans quantitats de begudes alcohòliques al mercat espanyol”, explica el comunicat de la Fiscalia Europea.
El sistema se centrava en dos dipòsits fiscals a Espanya, és a dir, en instal·lacions on determinats productes es poden emmagatzemar sense abonar impostos de manera immediata. L’IVA només és exigible quan els productes surten dels dipòsits per a la distribució comercial o consum. En aquell moment, intermediaris ficticis radicats a Espanya i controlats per l’organització adquirien l’alcohol i passaven a ser responsables de l’IVA, però desapareixien sense pagar impostos. L’alcohol es venia a una cadena d’empreses fraudulentes mitjançant factures falses per amagar tot el circuit i es distribuïa a Espanya mitjançant distribuïdors controlats per la xarxa criminal. Mai s’acabava abonant l’IVA.
Sospites de blanqueig de capitals
Segons els càlculs dels investigadors, l’activitat delictiva hauria generat aproximadament 32,8 milions d’euros entre el 2019 i el 2025, causant “un perjudici” a les arques de l’Estat espanyol i al pressupost de la Unió Europea. A més, els investigadors sospiten que els beneficis podrien haver estat blanquejats, i que almenys una de les empreses implicades mantenia connexions amb les Illes Turks i Caicos, territori britànic d’ultramar.
La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions en el marc de l’operatiu.
